제목 주주총회 소집공고 ( 제23기 정기 )
날짜 2018-06-01
내용

주주총회 소집공고

(제23기 임시)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제23기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 6월 19일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워6차 지하1층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항

   - 감사보고
나. 부의안건
 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건


4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.foxbrain.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
                   인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 06월 9일 ~ 2018년 06월 18일
  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.foxbrain.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.


2018년 5월 31일

폭스브레인 주식회사

대표이사   이 주 석 , 박 준 일 (직인생략)